警惕！区块链被电信诈骗盯上了

2018-04-08 09:52:09 来源：区块链新金融抢沙发

2018-04-08 09:52:09 来源：区块链新金融

摘要：这些年来，电信诈骗手法不断翻新，利用社保、邮局、公检法、银行、医院、计生、老师等名义，以及假借“中国好声音”、“天天向上”、“快乐大本营”等热门电视节目工作人员的身份，实施有针对性诈骗的行为屡见不鲜。什么火，就蹭什么，这是电信诈骗的特点。
关键词：区块链电信诈骗

　　这些年来，电信诈骗手法不断翻新，利用社保、邮局、公检法、银行、医院、计生、老师等名义，以及假借“中国好声音”、“天天向上”、“快乐大本营”等热门电视节目工作人员的身份，实施有针对性诈骗的行为屡见不鲜。什么火，就蹭什么，这是电信诈骗的特点。

　　区块链可谓是近期最为火爆的词语，就连跳广场舞的大妈都知道比特币和区块链，但只知道区块链这个名字，却不懂真正意义，随着“比特币”等区块链资产价格的大幅飙升，普通投资者对区块链，以及数字货币投资的兴趣越来越大。而犯罪分子正是利用这一特点，进行电信诈骗。

　　2018年1月至2月，上海警方共冻结涉电信网络诈骗犯罪案银行账户405个，同比上升523%；挽回损失折合人民币1242万元，同比上升143.6%。3月28日，上海警方表示，近期接报的警情中，以“区块链”、“虚拟货币”为噱头的案件时有发生，同时，犯罪分子还针对特定人群进行精准诈骗。

　　警方同时披露，接报的警情中，有人打着区块链、虚拟货币的幌子实施诈骗。

　　不法分子往往打着“投资基于区块链技术的虚拟货币”的名头，在境外建设虚假交易网站，并在通过标榜自己的“运营主体为在美国/英国/法国......等等国家注册的,受XX国金融管理局监管”，宣称其网站的“虚拟货币”是与某着名公司区块链合作的旗号，具有“周期短、收益高、风险低”等特点，以骗取网民信任。同时，不法分子还隐藏其域名和各种联系方式等关键信息，使受骗者无法找到相关网站的真正所有人，也无法认证其资质。

　　一旦受害人相信网站的宣传，准备向“虚假交易网站”充值时，不法分子又往往通过花言巧语诱骗受害人相信“向私人账户充值也是正常的”，这意味着这些虚假网站的投资者充值操作只能由人工通过手动完成，显然是一种诈骗手段。更有甚者，直接提供假充值链接，直接骗取受害人银行账号密码。

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