日前，广东省公安厅召开汇报会，公布侦破“5·13”特大跨国跨境电信诈骗案的情况。一个总部设在台湾的特大跨国跨两岸诈骗集团，租用互联网网络传真平台和非法电信运营商线路，以司法机关办案、小额贷款等名义，对我国大陆地区和韩国等国家与地区群众进行诈骗，总诈骗金额高达2.7亿元。其中，仅广东省涉及的金额就高达1.2亿余元。今年9月，在公安部统一部署下，广东开展收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人上百名。

　  巨额电信诈骗案件连发

    案件起源于广州发生的一起小额贷款诈骗案件，今年5月13日，事主林某到辖区派出所报案，称其通过某报纸看到盛业投资小额贷款广告，即用电话与对方联系，并通过传真“贷款申请表”方式与对方签订了贷款80万元的协议，但对方要求他开办一个银行卡、开通手机银行，并拨打一个类似电话银行的语音电话让他输入其身份证号、新开银行卡号和密码。

    林某操作后，对方称银行放贷前要审核他的银行卡是否有相应资金的流水记录，提示他只要存一笔钱到银行卡再取出就可以。当日林某将15万元存入，几分钟后，其账户内的15万元就被人从手机银行转走，林某才发现自己被骗了，前往派出所报案。

    林某没有想到，他的案件竟然牵出一个跨境跨国电信诈骗团伙。广东省公安厅刑侦局局长杨江华说，广州市在侦查林某的案件时发现，今年以来广东连续发生一批特大电信诈骗案件。广东省公安厅专案组经过半年多的侦查，发现这些案件的背后，都指向同一个跨国跨境电信诈骗团伙。这个诈骗团伙以台湾人元某为首，在大陆和台湾分设指挥机构，编制网络，多方分点，疯狂对境内外民众实施电信诈骗犯罪，作案区域涉及境内24个省份和境外台湾地区及菲律宾、泰国、越南、印尼等东盟8国。

　　多人合作精心编制陷阱

    警方介绍，“5·13”专案诈骗团伙由电话机房、开卡团伙、转账水房、车手团伙四个基本组织构成。其中，“电话机房”是其核心和中枢组织，广泛分布在大陆、台湾以及印尼、越南等。每个“电话机房”按照分工分为一、二、三线人员，分步骤合作，环环相扣，精心编制行骗陷阱。

    一线人员拨打电话，操大陆口音，冒充各地公安机关、银行、电信等人员，随机或有针对性地拨打，称受骗市民因涉及洗钱、吸毒等案件，受到公安机关调查，需要将钱转到“安全账户”；或参加抽奖活动中奖，需要提供一笔保证金才能领奖；或可提供小额贷款，需要打一笔钱作为流水账等等。

    一旦对方开始上当，二、三线人员就会要求市民报出银行卡号，详细列出银行卡及每张卡的存款数额，并存到指定账号上。随后，分布在广东、福建和台湾等地的“转账水房”立即启动，通过网银转账，层层分解赃款至“开卡团伙”办出的大量银行卡中。最后，车手团伙奔走于多个银行提款网点，将钱提出汇总，再以大额现金形式存入新账号。

    9月中旬，公安部派出8个工作组，分赴印尼、柬埔寨等8个东盟国家开展境外查证抓捕，并专门派出工作组赴台湾，与台湾警方就案件侦破工作进行协调。同时，广东、浙江、福建、山东、上海、海南、北京等地公安机关开展了多警种、跨区域合作。两岸及8国警方同步收网，一举成功摧毁了这个特大跨国跨两岸电信诈骗集团。

    据悉，“5·13”案件抓捕行动后的10天内，广东省冒充执法机关案件报案从每天最高的70起下降到不足10起，广州市同比报案下降32.5%。

第四十一届CIO班招生
国际CIO认证培训
首席数据官（CDO）认证培训

免责声明：本网站（http://www.ciotimes.com/）内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿，凡在本网站出现的信息，均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性，但不保证有关资料的准确性及可靠性，读者在使用前请进一步核实，并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏，概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容（包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等）版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时，请及时通知本站，予以删除。